企业管治

股东权利

股东权利已于多个资料来源中载列,例如本公司之新公司组织章程细则(「新公司组织章程细则」)、1981年公司法(「公司法」)及香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)。本公司谨此根据上述资料来源载列以下各方面股东权利之详情:

1. 本公司股东(「股东」)召开股东特别大会之方式

根据新公司组织章程细则第58条及公司法第74条,任何于递呈要求日期持有不少于本公司缴足股本(附有于本公司股东大会表决权利)十分之一之股东,于任何时候均有权透过向本公司董事会(「董事会」)或本公司之秘书(「公司秘书」)发出书面要求,要求董事会召开股东特别大会,以处理有关要求中列明之任何事项。

有关要求必须由要求者签署,并送往本公司之注册办事处,地址为香港德辅道中189号李宝椿大厦22楼(「注册办事处」),注明公司秘书收。

本公司将会继而向本公司于香港之股份过户登记分处核实该项要求。于获其确认该项要求为恰当及适当后,公司秘书会将该要求转交董事会,而董事会将须于该要求送达后2个月内召开及举行有关股东大会。此外,倘董事会于该送达日期后21日内未能召开有关股东大会,要求人(或代表要求人总投票权超过一半以上之任何要求人)可自行召开会议,惟所召开之任何会议不得于上述日期起计3个月届满后举行。

2. 向董事会查询之程序

股东及其他股权持有人可将彼等向董事会提出之书面查询及关注送往注册办事处转交公司秘书,公司秘书在收到该等书面查询及关注后转交本公司合适之行政人员或董事会成员作进一步处理。

3. 于股东大会作出提案之程序

为于股东週年大会或股东特别大会作出提案,股东须将该等提案之书面通告连同详细联络资料送往注册办事处转交公司秘书。本公司将会向本公司于香港之股份过户登记分处核实该项要求,于获其确认该项要求为恰当及适当后,公司秘书将会要求董事会在股东大会之议程内加入有关决议案。

此外,根据新公司组织章程细则第59(1)条,就考虑有关股东提出之提桉而向全体股东发出通告之通知期按下文所列而有所不同:

  • (a) 倘为股东週年大会或考虑通过特别决议案之任何股东特别大会,须以不少于21个整日之通告召开(按照上市规则的要求,通知期必须涵盖20个完整营业日);及
  • (b) 倘为任何其他股东特别大会,须以不少于14个整日之通告召开(按照上市规则的要求,通知期必须涵盖10个完整营业日)。

香港,2012年9月25日

股东提名人选参选董事之程序

根据本公司之新公司组织章程细则第88条,除非获本公司董事推荐参选,否则除会上退任之本公司董事外,概无任何人士合资格于任何股东大会上参选本公司董事,除非由正式合资格出席大会并于会上投票之本公司股东(并非拟参选人士)签署书面通告,其内表明建议提名该人士参选之意向,并附上所提名人士签署表示愿意参选之书面通告送往本公司之总办事处,惟递交此等书面通告之期限至少须为7日,而递交该等书面通告之期间须不早于就该选举而指定股东大会通告发出之日开始,且不迟于该股东大会之日前7日结束。

因此,如合资格出席本公司股东週年大会及于会上投票之股东拟于股东週年大会提名本公司退任董事以外之人士参选本公司董事,彼可将有关书面通告送往本公司之注册办事处,地址为香港德辅道中189号李宝椿大厦22楼,并注明公司秘书收。为让本公司向各股东知会该建议,该书面通告必须列明下列各项:

  • 1. 提名该人士参选本公司董事之意向;及
  • 2. 获提名参选本公司董事之人士之资料,包括根据香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)第13.51(2)条所规定该名人士之详细履历,以及

由有关股东及提名人士签署以表明其愿意当选为本公司董事。

递交该项书面通告的期限,不得早于寄发股东周年大会通告之翌日开始,并不得迟于股东周年大会举行日期前7天结束。倘于股东周年大会举行日期前少于14个整日(根据上市规则之规定为10个完整营业日)收到通知,为让股东就有关提议获14个整日之通知(根据上市规则之规定,该通知期须包括10个完整营业日),本公司将需考虑举行股东周年大会之续会。

香港,2012年9月25日

与股东沟通的政策

原则及目的

本公司致力向其个人及机构股东(统称「股东」)及其他权益持有人(包括其潜在投资者)提供全面及容易理解的本公司资料,使股东可有效地行使其股东权利、鼓励股东积极与本公司联系,并加强与股东及其他权益持有人的沟通。

本公司董事会(「董事会」)应持续与股东及其他权益持有人保持对话,并定期检讨本政策以确保其成效。

本政策的详情如下:

1. 公司通讯

1.1 本公司将按照香港联合交易所有限公司(「联交所」)证券上市规则「《上市规则》」的规定,适时在联交所网站(http://www.hkexnews.com.hk)内刊载公司通讯。

1.2 本公司将按照《上市规则》的规定,适时向股东及非登记的本公司证券持有人提供公司通讯的中英文版本。

2. 公司网站

2.1 任何刊载于联交所网站的本公司资料或文件亦将刊载于本公司网站(http://www.htisec.com)的「投资者参考资料」一栏内。

2.2 本公司所有新闻稿及其他有关本公司业务发展、卓越成就、公司管治以及与股东及其他权益持有人的关系的资料,亦刊载于本公司网站内。

3. 股东大会

3.1 本公司的股东週年大会及其他股东大会是本公司与股东直接沟通的首要平台。

3.2 本公司应按照《上市规则》的规定,适时向股东提供在股东大会上建议的决议案的相关资料。本公司应按合理需要提供该等资料,以便股东能够在知情的情况下就建议的决议案作出有根据的决定。

3.3 本公司鼓励股东参与股东大会,或如他们未能出席股东大会则委任代表出席并于股东大会上代表他们投票。

3.4 在合适或有需要的情况下,董事会主席或副主席及其他董事会成员、董事会辖下委员会的主席或其委任代表,以及外聘核数师应出席本公司的股东大会,并在大会上回答股东的提问(如有)。

3.5 董事会辖下的独立委员会(如有)的主席亦应出席任何批准关连交易或任何其他须经独立股东批准的交易的股东大会,并于会上回应问题。

3.6 本公司会监察及定期检讨股东大会程序,如有需要会作出改动,以确保其切合股东需要。

4. 股东查询

4.1 股东可透过以下途径向本公司于香港的股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司查询有关持股事宜:其热线电话(852) 2980 1333或电邮地址is-enquiries@hk.tricorglobal.com,亦可亲身前往卓佳投资者服务处,地址为香港湾仔皇后大道东28号金钟汇中心26楼。

4.2 一般而言,本公司不会处理就公司管治或其他事宜向董事会或本公司提出的口头或匿名查询。股东可将其书面查询邮寄给本公司,地址为香港德辅道中189号李宝椿大厦22楼,并注明公司秘书收。

5. 其他投资者通讯平台

5.1 每逢业绩公布,本公司皆会举行新闻发布会,阐述本公司业务、业绩表现及未来计划,以增进公众对本集团的了解。

5.2 本集团将安排传媒午餐会,并邀请传媒出席企业活动,透过访问及题材多样化的文章与传媒保持定时沟通,并利用其公司网站向公众发放有关本集团及其业务之新闻稿、财务与其他资料,藉以促进有效之沟通。

6. 股东私隐

6.1 本公司明白股东的私隐非常重要,故如未经股东同意,本公司将不会披露股东的资料,但按法律规定而须披露者则除外。

注: 「公司通讯」指本公司已经或将向股东刊发以供其参阅或採取行动的任何文件,包括但不限于 (a) 董事会报告书及年度账目连核数师报告书;(b) 中期报告;(c) 大会通告;(d) 上市文件;(e) 通函及 (f) 代表委任表格。

香港,2012年9月25日