企業管治

股東權利

股東權利已於多個資料來源中載列,例如本公司之新公司組織章程細則(「新公司組織章程細則」)、1981年公司法(「公司法」)及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)。本公司謹此根據上述資料來源載列以下各方面股東權利之詳情:

1. 本公司股東(「股東」)召開股東特別大會之方式

根據新公司組織章程細則第58條及公司法第74條,任何於遞呈要求日期持有不少於本公司繳足股本(附有於本公司股東大會表決權利)十分之一之股東,於任何時候均有權透過向本公司董事會(「董事會」)或本公司之秘書(「公司秘書」)發出書面要求,要求董事會召開股東特別大會,以處理有關要求中列明之任何事項。

有關要求必須由要求者簽署,並送往本公司之註冊辦事處,地址為香港德輔道中189號李寶椿大廈22樓(「註冊辦事處」),註明公司秘書收。

本公司將會繼而向本公司於香港之股份過戶登記分處核實該項要求。於獲其確認該項要求為恰當及適當後,公司秘書會將該要求轉交董事會,而董事會將須於該要求送達後2個月內召開及舉行有關股東大會。此外,倘董事會於該送達日期後21日內未能召開有關股東大會,要求人(或代表要求人總投票權超過一半以上之任何要求人)可自行召開會議,惟所召開之任何會議不得於上述日期起計3個月屆滿後舉行。

2. 向董事會查詢之程序

股東及其他股權持有人可將彼等向董事會提出之書面查詢及關注送往註冊辦事處轉交公司秘書,公司秘書在收到該等書面查詢及關注後轉交本公司合適之行政人員或董事會成員作進一步處理。

3. 於股東大會作出提案之程序

為於股東週年大會或股東特別大會作出提案,股東須將該等提案之書面通告連同詳細聯絡資料送往註冊辦事處轉交公司秘書。本公司將會向本公司於香港之股份過戶登記分處核實該項要求,於獲其確認該項要求為恰當及適當後,公司秘書將會要求董事會在股東大會之議程內加入有關決議案。

此外,根據新公司組織章程細則第59(1)條,就考慮有關股東提出之提案而向全體股東發出通告之通知期按下文所列而有所不同:

  • (a) 倘為股東週年大會或考慮通過特別決議案之任何股東特別大會,須以不少於 21個整日之通告召開(按照上市規則的要求,通知期必須涵蓋20個完整營業日);及
  • (b) 倘為任何其他股東特別大會,須以不少於14個整日之通告召開(按照上市規則的要求,通知期必須涵蓋10個完整營業日)。

香港,2012年9月25日

股東提名人選參選董事之程序

根據本公司之新公司組織章程細則第88條,除非獲本公司董事推薦參選,否則除會上退任之本公司董事外,概無任何人士合資格於任何股東大會上參選本公司董事,除非由正式合資格出席大會並於會上投票之本公司股東(並非擬參選人士)簽署書面通告,其內表明建議提名該人士參選之意向,並附上所提名人士簽署表示願意參選之書面通告送往本公司之總辦事處,惟遞交此等書面通告之期限至少須為7日,而遞交該等書面通告之期間須不早於就該選舉而指定股東大會通告發出之日開始,且不遲於該股東大會之日前7日結束。

因此,如合資格出席本公司股東週年大會及於會上投票之股東擬於股東週年大會提名本公司退任董事以外之人士參選本公司董事,彼可將有關書面通告送往本公司之註冊辦事處,地址為香港德輔道中189號李寶椿大廈22樓,並註明公司秘書收。為讓本公司向各股東知會該建議,該書面通告必須列明下列各項:

  • 1. 提名該人士參選本公司董事之意向;及
  • 2. 獲提名參選本公司董事之人士之資料,包括根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條所規定該名人士之詳細履歷,以及

由有關股東及提名人士簽署以表明其願意當選為本公司董事。

遞交該項書面通告的期限,不得早於寄發股東週年大會通告之翌日開始,並不得遲於股東週年大會舉行日期前7天結束。倘於股東週年大會舉行日期前少於14個整日(根據上市規則之規定為10個完整營業日)收到通知,為讓股東就有關提議獲14個整日之通知(根據上市規則之規定,該通知期須包括10個完整營業日),本公司將需考慮舉行股東週年大會之續會。

香港,2012年9月25日

與股東溝通的政策

原則及目的

本公司致力向其個人及機構股東(統稱「股東」)及其他權益持有人(包括其潛在投資者)提供全面及容易理解的本公司資料,使股東可有效地行使其股東權利、鼓勵股東積極與本公司聯繫,並加強與股東及其他權益持有人的溝通。

本公司董事會(「董事會」)應持續與股東及其他權益持有人保持對話,並定期檢討本政策以確保其成效。

本政策的詳情如下:

1. 公司通訊

1.1 本公司將按照香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則「《上市規則》」的規定,適時在聯交所網站(http://www.hkexnews.com.hk)內刊載公司通訊。

1.2 本公司將按照《上市規則》的規定,適時向股東及非登記的本公司證券持有人提供公司通訊的中英文版本。

2. 公司網站

2.1 任何刊載於聯交所網站的本公司資料或文件亦將刊載於本公司網站(http://www.htisec.com)的「投資者參考資料」一欄內。

2.2 本公司所有新聞稿及其他有關本公司業務發展、卓越成就、公司管治以及與股東及其他權益持有人的關係的資料,亦刊載於本公司網站內。

3. 股東大會

3.1 本公司的股東週年大會及其他股東大會是本公司與股東直接溝通的首要平台。

3.2 本公司應按照《上市規則》的規定,適時向股東提供在股東大會上建議的決議案的相關資料。本公司應按合理需要提供該等資料,以便股東能夠在知情的情況下就建議的決議案作出有根據的決定。

3.3 本公司鼓勵股東參與股東大會,或如他們未能出席股東大會則委任代表出席並於股東大會上代表他們投票。

3.4 在合適或有需要的情況下,董事會主席或副主席及其他董事會成員、董事會轄下委員會的主席或其委任代表,以及外聘核數師應出席本公司的股東大會,並在大會上回答股東的提問(如有)。

3.5 董事會轄下的獨立委員會(如有)的主席亦應出席任何批准關連交易或任何其他須經獨立股東批准的交易的股東大會,並於會上回應問題。

3.6 本公司會監察及定期檢討股東大會程序,如有需要會作出改動,以確保其切合股東需要。

4. 股東查詢

4.1 股東可透過以下途徑向本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司查詢有關持股事宜:其熱線電話(852) 2980 1333或電郵地址is-enquiries@hk.tricorglobal.com,亦可親身前往卓佳投資者服務處,地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。

4.2 一般而言,本公司不會處理就公司管治或其他事宜向董事會或本公司提出的口頭或匿名查詢。股東可將其書面查詢郵寄給本公司,地址為香港德輔道中189號李寶椿大廈22樓,並註明公司秘書收。

5. 其他投資者通訊平台

5.1 每逢業績公佈,本公司皆會舉行新聞發佈會,闡述本公司業務、業績表現及未來計劃,以增進公眾對本集團的了解。

5.2 本集團將安排傳媒午餐會,並邀請傳媒出席企業活動,透過訪問及題材多樣化的文章與傳媒保持定時溝通,並利用其公司網站向公眾發放有關本集團及其業務之新聞稿、財務與其他資料,藉以促進有效之溝通。

6. 股東私隱

6.1 本公司明白股東的私隱非常重要,故如未經股東同意,本公司將不會披露股東的資料,但按法律規定而須披露者則除外。

註: 「公司通訊」指本公司已經或將向股東刊發以供其參閱或採取行動的任何文件,包括但不限於 (a) 董事會報告書及年度賬目連核數師報告書;(b) 中期報告;(c) 大會通告;(d) 上市文件;(e) 通函及 (f) 代表委任表格。

香港,2012年9月25日